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2017最新投資理財(cái)公司騙局揭秘

一、金朝陽(yáng)：900億、大崩盤

在智商、情商之后，財(cái)商被打造了出來(lái)。金朝陽(yáng)官方宣稱成立于2006年，倡導(dǎo)“財(cái)富面前人人平等”，要是“讓1000萬(wàn)中國(guó)人改變財(cái)商觀念！100萬(wàn)中國(guó)人財(cái)富明顯增長(zhǎng)！10萬(wàn)中國(guó)人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由！”

加入金朝陽(yáng)后，先是借錢購(gòu)買豪宅或豪車，憑此作為資產(chǎn)在銀行不斷放大杠桿，獲得貸款，然后繼續(xù)杠桿運(yùn)作，最后再將錢投入到金朝陽(yáng)，收益率最高時(shí)100%，最低也有40%！堪比印鈔機(jī)直接印錢！

有估算顯示，金朝陽(yáng)僅學(xué)費(fèi)一項(xiàng)收入便達(dá)288億左右。另外，金朝陽(yáng)方面稱，金盈灃基金涉及資金400億，股權(quán)投資基金150億，風(fēng)投基金50億，其后期又追加發(fā)行了一批“公司短債”。數(shù)字相加，金朝陽(yáng)總涉及資金約在900億左右！

二、e租寶：505天、740億、90萬(wàn)人

去年丁寧搭上互聯(lián)網(wǎng)快車，創(chuàng)建X租寶，隨后一路高歌猛進(jìn)勢(shì)頭喜人，成交量直線上升。“一元起投”的普惠模式吸引了不少人的目光，鋪天蓋地的天量廣告更是致勝關(guān)鍵，據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2015年上半年在電視渠道的廣告投放就超過(guò)1.5億。

瘋狂的虛標(biāo)、假標(biāo)，僅2015年10月在X租寶發(fā)布借款標(biāo)的309個(gè)借款公司中，有292家涉嫌虛假標(biāo)！上線505天，吸金747億，涉及90萬(wàn)投資人，成為僅次于陸金所、網(wǎng)信理財(cái)、紅嶺創(chuàng)投，的第四大player。X租寶承諾用戶是 9%—14.6%的年化收益，加上理財(cái)師提成1%，其理財(cái)產(chǎn)品成本將高達(dá)10%-15%以上，高出行業(yè)一倍。

最新消息，目前X租寶已正式立案，丁寧、多位高管以及業(yè)績(jī)突出的員工均被控制，所有涉案資產(chǎn)已被查封！

三、泛亞：400億、22萬(wàn)人

當(dāng)泛亞一款名為“日金寶”的資金受托產(chǎn)品出現(xiàn)贖回困難，令遍布全國(guó)各地?cái)?shù)以萬(wàn)計(jì)的投資者陷入“龐氏騙局”的恐慌中，泛亞的局才被推至臺(tái)前！

一起被推到臺(tái)前還有這些專家，自稱中國(guó)最有影響力的經(jīng)濟(jì)學(xué)家茅于軾說(shuō)“泛亞不需要銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管，利國(guó)利民”！一直自詡為道德衛(wèi)士的郎咸平說(shuō)“泛亞最主要的目的就是為國(guó)家掌握金屬定價(jià)權(quán)”！政法大學(xué)的法學(xué)教授吳法天說(shuō)“我的稀土我做主”，被打的宋鴻兵說(shuō)“堅(jiān)定看多金屬投資，泛亞就是互聯(lián)網(wǎng)金融”！最近宋鴻兵說(shuō)“我其實(shí)在泛亞也開了戶”！

騙了22萬(wàn)人，坑了400億！目前泛亞如何收?qǐng)鋈圆磺宄裉靷鞒鲎钚孪ⅲ?0月還露過(guò)面的泛亞董事長(zhǎng)單九良跑路失聯(lián)，電話已關(guān)機(jī)！全國(guó)還有1000多家類似的地方交易所，均面臨清理整頓，警惕！

四、河北卓達(dá)：40萬(wàn)人、養(yǎng)老錢

卓達(dá)集團(tuán)是石家莊知名的財(cái)神爺企業(yè)，卓達(dá)集團(tuán)宣稱投入100萬(wàn)資金可獲得22%的利息，以及本金金額2%的配股，如果公司明年未能上市，配股實(shí)行5倍回購(gòu)，相當(dāng)于100萬(wàn)資金投入可以拿到32%的利息，此前的配股比例更是高達(dá)5%。按照不同的資金量，該理財(cái)產(chǎn)品的收益率也不一樣，但總體水平相當(dāng)高，5萬(wàn)元的收益率有28%，500萬(wàn)以上資金的收益率則有34%！

卓達(dá)集團(tuán)還吹過(guò)更大的牛，資料顯示，卓達(dá)新材2016年產(chǎn)值達(dá)到7萬(wàn)億元，卓達(dá)集團(tuán)兩大板塊行將上市;銷售人員口中的卓達(dá)新材已有訂單總額從2萬(wàn)億元到15萬(wàn)億元不等，集成房屋行業(yè)利潤(rùn)率高達(dá)50%！

最讓人心酸的莫過(guò)于卓達(dá)集團(tuán)的投資者以中老年為主，所投資的資金大多是養(yǎng)老錢，一輩子的血汗錢！

五、河北融投：破產(chǎn)、500億

2015年上半年，河北最大擔(dān)保公司河北融投破產(chǎn)，與河北融投合作的信托、私募、P2P平臺(tái)多達(dá)100多家，擔(dān)保金額數(shù)百億。作為河北省最大的融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋河北全境，并將融資觸角向京、滬、深、港等地延伸。據(jù)信息披露，河北融投與省內(nèi)外50多家金融機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期良好合作關(guān)系，授信額度近500億！

六、成都匯通擔(dān)保：高管跑路、40億

去年7月，四川民營(yíng)融資擔(dān)保龍頭之一的匯通信用融資擔(dān)保有限公司高管大多數(shù)集體失聯(lián)，人去樓空的匯通擔(dān)保涉及資金40多億。在匯通跑路事件中，虛假標(biāo)的、自融自用、高息吸儲(chǔ)等手法層出不窮，令人瞠目。

事件已經(jīng)過(guò)去一年，匯通事件的影響依舊難以消弭。大多數(shù)債權(quán)人至今仍行走在維權(quán)的路上，對(duì)于如何處理善后，官方也并無(wú)明確表態(tài)，至今由于債權(quán)人維權(quán)還常有群體性事件發(fā)生。

七、金賽銀：60億、牽扯中國(guó)平安

9月底，位于北京金融街上的中國(guó)平安集團(tuán)北京分公司樓下，聚集了近百名投資人向平安集團(tuán)維權(quán)。他們稱購(gòu)買了中國(guó)平安北京分公司兜售的理財(cái)產(chǎn)品，遭遇了兌付危機(jī)。其中投資者投入金額最大的650萬(wàn)元，最小的12萬(wàn)元。多數(shù)人投資額在60萬(wàn)元左右。

平安進(jìn)行了三次公開回應(yīng)，第一次稱官方從未銷售過(guò)與金賽銀相關(guān)的理財(cái)產(chǎn)品；第二次稱部分保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員確實(shí)銷售過(guò)金賽銀等產(chǎn)品；第三次稱據(jù)排查，平安人壽業(yè)務(wù)員私下違規(guī)推介金賽銀產(chǎn)品的規(guī)模約為1億左右。

據(jù)了解，至今此事仍無(wú)妥善解決！金賽銀的董事長(zhǎng)仍然處于失聯(lián)！

八、武漢財(cái)富基石：7萬(wàn)人無(wú)法兌付

11月底，財(cái)富基石一紙公告打破了7萬(wàn)投資人的平靜生活，也將延遲近一年的涉嫌非法集資問(wèn)題正式推到前臺(tái)。武漢地區(qū)最優(yōu)影響力的財(cái)富基石宣布旗下理財(cái)產(chǎn)品無(wú)法兌付。單人最多投資超過(guò)1200萬(wàn)元！

該公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、P2P、眾籌、定存寶、快貸咨詢業(yè)務(wù)等多種金融服務(wù)領(lǐng)域，員工人數(shù)達(dá)2000余人，資產(chǎn)管理規(guī)模200億。是華中地區(qū)最大的線下理財(cái)公司。

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